اهمیت دفتر سفارش در صرافی‌ها

جهت آشنایی با صرافی مناسب ایرانیان مقاله بهترین صرافی خارجی برای ایرانیان را مطالعه کنید.

صرافی هات بیت خوبه؟ معرفی و بررسی کامل هات بیت

هات بیت یکی از صرافی های محبوب و پرکاربر ارز دیجیتال است. این صرافی از لحاظ حجم معاملات رتبه 86 را دارد و یکی از امن ترین صرافی های جهان محسوب می شود. امروزه با گذشت نزدیک به چهار سال از فعالیت این صرافی، هات بیت با بیش از دو میلیون کاربر، به یکی از صرافی‌های معتبر دنیا تبدیل شده است.

در این پلتفرم، به دلیل تعدد کاربران، می‌توانید در کسری از ثانیه به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازید. در این مقاله که از سری مقالات معرفی صرافی ارز دیجیتال است، قصد داریم صرافی هات بیت را به طور کامل معرفی کنیم، مزایا و معایب، نقاط ضعف و نقاط قوت آن را برشماریم و در پایان به آموزش احراز هویت اهمیت دفتر سفارش در صرافی‌ها در این صرافی بپردازیم.

اگر به دنبال یک صرافی خوب هستید، بررسی جامع صرافی هات بیت (Hotbit) را از دست ندهید؛ زیرا ما در این مقاله به چند پرسش اساسی کاربران پاسخ داده ایم: آیا صرافی هات بیت برای ایرانیان تحریم است؟ آیا هات بیت معتبر است؟ آیا هات بیت برای ایرانیان مناسب است؟ و ایرانیان می توانند بدون ترس از بلوکه شدن ارزهای خود در این صرافی به خرید و فروش ارز دیجیتال بپردازند؟

تاریخچه و معرفی صرافی هات بیت (Hotbit)

صرافی ارزهای دیجیتال Hotbit یک صرافی متمرکز است که در ماه ژانویه 2018 راه اندازی شد. این صرافی در هنگ کنگ و استونی به ثبت رسیده و دفتر مرکزی دارد. هات بیت با بیش از 2 اهمیت دفتر سفارش در صرافی‌ها میلیون کاربر در سراسر جهان یکی از پرکاربرترین صرافی محسوب می‌شود. اعضای اصلی این صرافی بین‌المللی از سه ملیت چینی، آمریکایی و تایوانی تشکیل یافته‌اند.

در وبسایت رسمی Hotbit، همکاری با سازمان غیر انتفاعی دبلاکچینرز (The Blockchainers)، صندوق سرمایه گذاری با نفوذ وانداریان (Wandarin) و پلتفرم مای توکن (MyToken) قید شده است.

رمز موفقیت صرافی هات بیت در 4 نکته نهفته است:

• پشتیبانی گسترده از ارزهای دیجیتال،
• نقدینگی بالا،
• پشتیبانی 24 ساعته
• امنیت

و تمامی این موارد باعث شده صرافی هات بیت برای ایرانی ها جذاب به نظر برسد. در زیر به مزایا و معایب این صرافی اشاره می کنیم.

مزایای صرافی هات بیت

معایب صرافی هات بیت

برای افراد مقیم ایران سرویس دهی ندارد

بیش از 1.5 میلیون نفر کاربر و نقد شوندگی بالا

معاملات فیوچرز و پرپچوال را پوشش نمی دهد

رتبه 4 میان صرافی های ارز دیجیتال

معاملات مارجین (Margin Trading) را پوشش نمی دهد.

کارمزد منفی (-0.اهمیت دفتر سفارش در صرافی‌ها 05%) برای سفارش گذار. به این معنا که به ازای افزایش موجودی در دفتر سفارشات، کاربر 0.05 درصد سود دریافت می کند.

دارای رتبه سوم از لحاظ تنوع و گستردگی ارزهای دیجیتال با پوشش 156 جفت ارز با آلتکوین‌های متنوع

اپلیکیشن موبایل برای اندروید و iOS دارد

احراز هویت ندارد

امنیت در صرافی هات بیت

امنیت برای ایرانی ها در درجه اهمیت دفتر سفارش در صرافی‌ها اول اهمیت قرار دارد. زیرا موارد بسیاری وجود دارد که وجوه ایرانیان بی دلیل نزد بسیاری از شرکت ها و صرافی ها بلوکه شوند و یا صرافی ها بی دلیل برای ایرانیان مشکل تراشی کنند. از سوی دیگر دنیای ارز دیجیتال انباشته از هکر است. به همین علت امنیت یکی از عوامل محوری در یک صرافی محسوب می‌شود. صرافی هات بیت دارای تیم پایش امنیت داخلی است که به طور 24 ساعته خدمات حسابرسی آنلاین را ارائه می‌دهد.

به گفته Hotbit، این صرافی با دو تیم ناظر حسابرسی اهمیت دفتر سفارش در صرافی‌ها اسلو میست (SlowMist) و بیوسن (Beosin) مشارکت استراتژیک دارد. این دو تیم ناظر، به طور مداوم به پایش و رصد امور می‌پردازند تا هرگونه تهدید یا مشکل را شناسایی و در اسرع وقت برطرف کنند.

علاوه بر این دو تیم امنیتی، صرافی هات بیت برای حفاظت از حساب کاربر و داده‌های آن، روش‌های متعددی ارائه می دهد که به طور خلاصه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

• ایمیل تأیید: در صورت فعالسازی این گزینه، هنگام هر برداشت، ایمیلی برای تأیید برداشت به کاربر ارسال می شود.
• پیامک تأیید: کاربران می توانند گزینه ارسال پیامک تأیید را برای ورود جدید به حساب، برداشت‌ها، مدیریت API و تغییر رمز عبور فعال کنند.
• تأیید دو مرحله‌ای: یک فاکتور مهم امنیتی است که بیشتر صرافی‌های ارز دیجیتال دارند و شامل استفاده از قطعه سخت افزاری جدا برای قفل گشایی است. معمولاً از یوبی کی استفاده می‌شود و برای ورود به حساب کد امنیتی یکتا ایجاد می‌کند.

آیا صرافی هات بیت تاکنون هک شده است؟

در ماه آوریل 2021 (10 اردیبهشت ) صرافی هات بیت هدف حمله سایبری قرار گرفت . این هک که منجر به فلج شدن تعدادی از خدمات اساسی شد، ۲ میلیون کاربر این صرافی را تحت تأثیر قرار داد .

در اطلاعیه هات بیت آمد « هکرها همچنین سعی کردند به کیف پول‌های موجود در صرافی هات بیت دسترسی پیدا کنند » ، اما بنا به ادعای صرافی، این تلاش توسط سیستم کنترل ریسک صرافی شناسایی و متوقف شد .

این صرافی، که دارای یک معماری با سیستم خدمات عظیمی با بیش از 200 سرور آنلاین است، به منظور اطمینان از امنیت، تصمیم گرفت به طور کامل، همه سرورها را چک و ریکاوری کند .

این صرافی در تاریخ 30 آوریل 2021 هدف یک حمله سایبری قرار گرفت. طی این حمله حساب‌ها برای ساعاتی با اختلال روبرو شد، لیکن صرافی با شناسایی به موقع هکران و انجام اقدامات سریع، از به سرقت رفتن وجوه موجود در کیف پول‌ها جلوگیری کرد.

تیم هات بیت برای بازرسی و بازیابی سرورها، اقدام به خاموشی فوری تمامی خدمات کرد . در طول دوره ریکاوری 7 الی 14 روزه اعلامی از سوی صرافی، دسترسی کاربران این صرافی به وجوه خود مسدود شده بود .

بلافاصله پس از اعلام هک، نقل و انتقالات گسترده کریپتو از آدرس‌های هات بیت مشاهده شد . این صرافی ادعا کرد که نقل و انتقالات ناشی از " ایجاد کیف پول سرد جدید " است ولی گمانه زنی‌هایی در مورد کوچ گسترده تریدرها در فضای مجازی شکل گرفت .

معاملات فیوچرز در هات بیت

صرافی هات بیت از مارجین تریدینگ پشتیبانی نمی کند. بنابراین از قراردادهای پرپچوال اهمیت دفتر سفارش در صرافی‌ها و یا معاملات فیوچرز پشتیبانی نمی کند؛ زیرا برای انجام معاملات آتی یا فیوچرز احتیاج به مارجین است.

اگر شما از معامله گران علاقه مند به معاملات آتی هستید، می توانید از صرافی های دیگری مانند صرافی کوینکس و صرافی کوکوین برای معاملات فیوچرز استفاده کنید.

معاملات مارجین در هات بیت (Hotbit)

چندی است به علت مشکلات رگولاتوری، بسیاری از صرافی ها از معاملات اهرمی پشتیبانی نمی کنند. صرافی های زیادی نیز مانند اف تی ایکس، اهرم معاملات را بسیار پایین آورده اند. صرافی هات بیت صراحتاً در سایت رسمی خود اعلام کرده که از مارجین تریدینگ یا معاملات مارجین پشتیبانی نمی کند. در این صرافی تنها معاملات اسپات و FTE پشتیبانی می شود.

کارمزد در صرافی هات بیت (Hotbit)

کارمزد معاملات، سپرده گذاری و برداشت، یکی دیگر از فاکتورهای مهمی است که باید هنگام افتتاح حساب در یک صرافی به آن توجه کنیم. در اینجا جزئیات کارمزدهای صرافی Hotbit را آورده‌ایم.

کارمزد سفارش گذار و سفارش بردار در صرافی هات بیت

درست مانند تمام صرافی های دیگر، کارمزد معاملات در صرافی هات بیت نیز، برای سفارش گذار و سفارش بردار کاملاً متفاوت است. کارمزد برای سفارش بردار 0.20 درصد از ارزش سفارش است. این کارمزد تقریباً با متوسط ​​استانداردهای ارز دیجیتال مطابقت دارد.

کارمزد سفارش گذار یا بازار ساز، 0.05- است، این یعنی سفارش گذار به ازای افزودن نقدینگی به دفترچه سفارش خود، پاداش دریافت می‌کند. این یک طرح تشویقی برای پیوستن معامله‌گران به این پلتفرم است.

کارمزد واریز در صرافی Hotbit

واریز وجه فقط با 22 ارز دیجیتال مختلف امکان پذیر است. البته این تعداد ارز دیجیتال نسبت به بسیاری از صرافی‌ ها قابل قبول تر است.

بهترین بخش سپرده گذاری این است که صرافی هات بیت هیچ کارمزدی برای واریز وجه به پلتفرم دریافت نمی کند. با اینحال، کاربر باید هزینه استاندارد تراکنش در بلاکچین را بپردازد.

کارمزد برداشت وجه در صرافی Hotbit

هزینه برداشت وجه در صرافی هات بیت، بسته به نوع ارز دیجیتال درخواستی متفاوت است. توکن‌های اصلی مانند اتریوم، بیت کوین، تتر دارای هزینه برداشت به میزان 2 تتر USDT ، یا 0.001 بیت کوین و یا 0.01 اتریوم است. این مقدار در مقایسه با استانداردهای ارز دیجیتال نسبتاً زیاد است. اما در عین حال، این مقدار در مقایسه با سایر صرافی ها معقول است. جهت دریافت اطلاعات کامل از ساختار کارمزد به سایت هات بیت مراجعه فرمایید.

واریز و برداشت در صرافی هات بیت

واریز ارز فیات در صرافی هات بیت امکان پذیر نیست. بنابراین تازه کاران دنیای ترید قادر نخواهند بود با این صرافی آغاز به تجارت کنند. واریز وجه فقط به صورت ارز دیجیتال امکان پذیر است. یعنی کاربر باید از کیف پول خارج از صرافی، ارز دیجیتال به حساب صرافی خود واریز کند.

مهمترین ویژگی صرافی ارز دیجیتال هات بیت

رابط کاربری آسان و با سرعت معامالاتی بالا

صرافی هات بیت برای ایرانیان: آیا صرافی هات بیت ایران را تحریم کرده؟

صرافی هات بیت برای ایرانیان که غالباً به امنیت، کارمزد و حجم معاملات اهمیت می دهند، بسیار مطلوب است. اما مشکل بزرگ سر راه معامله گران ایرانی تنها در یک چیز خلاصه می شود: تحریم بودن یا نبودن؟ مسئله این است. شاید یکی از مهم ترین دغدغه های معامله گران ایرانی علاقه مند به هات بیت این باشد که آیا کاربران مقیم ایران امکان استفاده از این صرافی را دارند یا هات بیت برای ایرانی ها ممنوع است؟

همانند بیشتر صرافی‌های متمرکز ارز دیجیتال، صرافی هات بیت نیز برای مناطق خاص جغرافیایی محدودیت قائل شده که ایران نیز جزو این کشورهاست.

تحریم بودن ایران در صرافی هات بیت یک محدودیت به شمار نمی آید؛ چرا که در این صرافی برای واریز و برداشت نیاز به احراز هویت نیست و شما می توانید به راحتی از خدمات این صرافی استفاده کنید.

جهت آشنایی با صرافی مناسب ایرانیان مقاله بهترین صرافی خارجی برای ایرانیان را مطالعه کنید.

علت تحریم بودن ایران در صرافی هات بیت در محدودیت‌های رگولاتوری و تحریم‌های بانکی نهفته است. در زیر لیست کشورهایی که در صورت اقامت در آن‌ها نمی توانید از خدمات هات بیت استفاده کنید، قرار داده شده است. همینطور که مشاهده می‌کنید، ایران نیز جزو این کشورهاست. در صورتیکه شهروندان ایرانی، خارج از این محدوده جغرافیایی قرار گیرند، استفاده از خدمات صرافی هات بیت بلامانع است.

نقدینگی یا liquidity صرافی ارز دیجیتال

نقدینگی (liquidity) به طور کلی به سهولت مبادله یک دارایی با پول نقد بدون تاثیر بر قیمت آن دارایی اشاره دارد. سهولت (سرعت و تلاش لازم) و قیمت (لغزش یا تفاوت قیمت پیش بینی شده و قیمت اجرا شده‌‍‍، با یک سفارش بزرگ) است. هنگام در نظر گرفتن نقدینگی در چهارچوب مبادلات دیجیتال، هر دو مولفه مهم هستند. یک معامله گر باید معامله را در ترین زمان ممکن انجام دهدو هزینه ی آن در حد امکان موثر باشد.

ما حتی فراتر از نقدینگی برای یک دارایی خاص، در مورد نقدینگی بازار صحبت می‌کنیم؛ که مربوط به سلامت کل بازار است. مانند بازار املاک و مستغلات یک شهر یا بازار دیجیتال. بازار نقدینگی، بازاری است که در آن می‌توان دارایی ها را به راحتی و با قیمت واضح و ثابت خرید و فروش کرد.

معامله ی دیجیتال به چه معناست؟

در بازار ارز های دیجیتال، می‌توانیم به نقدینگی در سه سطح فکر کنیم: نقدینگی دارایی، نقدینگی صرافی و نقدینگی بازار. نقدینگی دارایی تابعی از خریداران و فروشندگان برای یک دارایی خاص و همچنین سهولت دسترسی آن در صرافی ها است. نقدینگی صرافی ارز دیجیتال تابعی از maker و taker های پلتفرم و همچنین هر دو دارایی های ذکر شده است و نقدینگی بازار تابعی از همه قطعاتی است که برای تشکیل سلامت بازار های دیجیتال جمع شده اند.

تریدرها در این بازار باید هر سه سطح را درنظر داشته باشند؛ به ویژه نقدینگی دارایی و نقدینگی صرافی، زیرا هر معامله نیاز به تصمیم گیری بر اساس این دو عامل و همچنین تعامل با هردوی آن ها دارد. در حالی که بیشتر سرمایه گذاران در حال بررسی اصول و تجزیه تحلیل فنی هستند، همچنین باید استراتژی های خرید و فروش مربوط به نقدینگی یک دارای و محل اجرای آن معاملات، به ویژه برای معامله گران که دائما در حال معامله هستند، مورد بررسی دقیق قرار گیرند.

چرا نقدینگی مهم است؟

تکرار بحث در مورد نقدینگی، اهمیت آن را برای بازار های مالی نشان می‌دهد؛ اما چه عواملی این چه چیزی مهمی را وارد بازار می‌کند؟ خود تعریف (سهولتی که می‌توان یک دارایی را با پول نقد مبادله کرد بدون اینکه بر قیمت آن دارایی تاثیر بگذارد) موضوع خوبی برای شروع است.

هرچه بازار از نقدینگی بیشتری برخوردار باشد، از ثبات بیشتری نیز برخوردار است. هنگام خرید یا فروش بیت کوین، همیشه معامله گران زیادی در طرف مقابل حضور دارند که مایلند سفارش اهمیت دفتر سفارش در صرافی‌ها را با کمترین تاثیر بر قیمت دارایی پر کنند. با این وجود یک آلت کوین، با نقدینگی کمتر، احتمالا تحت تاثیر یک تجارت بزرگ، قیمت خود را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

برای انجام یک معامله ی بزرگ، شما احتمالا باید از طریق دفتر سفارش حرکت کنید، در نهایت گسترش درخواست پیشنهاد را افزایش دهید وسپس قیمت کلی دارایی را افزایش یا کاهش دهید. در این حالت، نه تنها معامله گر لغزش زیادی را تجربه می‌کند، بلکه به نظر می‌رسد که دارایی به مرور زمان دارای نوسان بیشتری می‌شود. با گذشت زمان، یک دارایی با نقدینگی بیشتر در تجارت فردی و همچنین در کل بازار، ثبات بیشتری پیدا می‌کند.

مقاوم در برابر دست کاری

آن ها بی دلیل بازار ارز دیجیتال را غرب وحشی نمی‌نامند. بازار ارز های دیجیتال با داشتن کاربران از سراسر جهان و چهارچوب نظارتی اندک، سابقه ی طولانی در دستکاری قیمت دارند. اما عدم پاسخگویی فقط نیمی از جریان است. نقدینگی همان اندازه مهم است که می‌تواند محیط دستکاری را بسیار آسان کند. یک بازاری که نقدینگی ندارد می‌تواند به یک کاربر بزرگ یا گروهی از کاربران اجازه دهد تا قیمت را برای منافع خود دستکاری کنند، در حالی که دارایی های با نقدینگی بیشتر و مبادلات در برابر این نوع دست کاری ها مقاومت بسیار بیشتری دارند.

زمان معامله

با نقدینگی بالاتر و معامله گران بیشتر، سفارشات خیلی سریع تر از محیط های کم نقدینگی پر می‌شوند. اگرچه این امر به راحتی مشخص است است و تجربه کاربری بهتری دارد، اما برای معامله گران با فرکانس بالاتر نیز سودمند است. به ویژه در زمان نوسانات بالا، امکان ورود و خروج سریع از موقعیت می‌تواند تاثیر جدی بر سود داشته باشد.

تجزیه و تحلیل فنی

اعتقاد شخصی شما نسبت به صحت تجزیه و تحلیل فنی هرچه باشد، این یک استراتژی گسترده در بازارهای ارز دیجیتال است. برای کسانی که از این روش استفاده می‌کنند، بازارهای نقدینگی بالاتر می‌توانند به افزایش دقت کمک کنند. با توسعه شدید تر و ثبات بیشتر نقدینگی، قیمت و شکل گیری نمودار توسعه یافته و دقیق تر است. در بازار های کم نقدینگی که معاملات بزرگ می‌توانند به طور قابل توجهی بر قیمت تاثیر بگذارند، شکل گیری نمودار توسط بازارهای خارجی انحراف بیشتری نسبت به بازار های سالم دارند.

چگونه می‌توان نقدینگی را اندازه گیری کرد؟

در هنگام بررسی نقدینگی عوامل مختلفی وجود دارد که باید آن ها را مورد بررسی قرار داد، اما به خاطر سپردن زمینه عملی آن مفید است: صرافی که در آن معامله می‌شود. هنگامی که می‌خواهید نقدینگی یک دارایی خاص را اهمیت دفتر سفارش در صرافی‌ها درک کنید، مشاهده اعدادی مانند حجم تجارت ۲۴ ساعته در سایتی مانند CoinMarketCap می‌تواند مفید باشد، اما این داده ها محدود است.

برای اندازه گیری نقدینگی به روشی عملی که به شما کمک کند تا تعیین کنید که در کجا و چه چیز هایی باید تجارت کنید، باید در سطح صرافی شروع کنید، زیرا همه حجم تجارت یکسانی ندارند. هنگام ارزیابی مبادله ای برای نقدینگی، می‌توانید به حجم معاملات ۲۴ ساعته، عمق دفترچه سفارش آن (تعداد سفارشات خرید و فروش) و بازه پیشنهادی درخواست بپردازید. با این حال، هنگام ارزیابی دفتر سفارش مهم است که به یاد داشته باشیدکه سفارشات stop limit، که درصورت قیمت بهتر یا بهتر از قیمت هدف انجام می‌شوند، و سفارشات iceberg که سفارشات بزرگی است که به قطعات کوچک تر تقسیم می‌شوند تا ارزش کل را پنهان کنند، همیشه قابل مشاهده نیستند، به این معنی که ممکن است نمایش کامل و دقیقی نداشته باشند.

همچنین لازم به ذکر است که CoinMaketCap اخیرا معیار جدیدی به نام « نقدینگی صرافی» را منتشر کرده است که هدف آن کاهش تاثیر معیارهای حجم متورم و محاسبه شده توسط «طیف وسیعی از متغیر های اصلی از دفتر سفارشات، مانند فاصله ی سفارش از متوسط قیمت، اندازه سفارش و نقدینگی نسبی دارایی مورد نظر» است. این احتمالا معیار ارزشمندی را برای معاله گرانی که امیدوارند نمایشی دقیق از نقدینگی ارز را به دست آورند، فراهم می‌کند.

نقدینگی در صرافی ها چگونه است؟

در حال حاضر بیش از ۳۱۸ صرافی ارز دیجیتال وجود دارد که طبق ۱۰۰ مورد برتر بین ۱۲٫۵ میلیون و ۳ میلیارد دلار حجم ۲۴ ساعته طبق CoinMarketCap وجود دارد. به بیان ساده، نقدینگی صرافی ها به میزان قابل توجهی متفاوت است.

معایب و مزایای احتمالی مرتبط با کم نقدینگی چیست؟

ما در مورد مزایای نقدینگی بالاتر و برخی از خطرات نقدینگی کم به طور کامل بحث کرده ایم، اما ارزش دارد که این خطرات را به طور صریح بیان کنیم؛ و همچنین برخی از مزایای بالقوه نقدینگی کم را برای برای یک اهمیت دفتر سفارش در صرافی‌ها تاجر ذکر کنیم. اساسا، نقدینگی پایین منجر به ثبات قیمت های کمتری برای یک دارایی می‌شود، به این معنی که لغزش و دست کاری قیمت از ریسک های محیط کم نقدینگی است، اما همچنین افت قیمت می‌تواند به سقوط فوری تبدیل شود. عدم حضوران فعالان بازار می‌تواند منجر به انتظاری طولانی شود، که به ویژه در هنگام نوسان بازار اهمیت دفتر سفارش در صرافی‌ها می‌تواند برای یک تاجر ضرر محسوب شود.

از طرف دیگر این عدم ثبات می‌تواند برای یک تاجر سودمند باشد. هنگامی که یک سفارش بزرگ به دلیل نقدینگی کم، کاهش قیمت پیدا می‌کند، فرصت آربیتراژ برای خرید دارایی با تخفیف ایجاد می‌شود.

به طور کلی، مهم ترین مطلب این است که دقیقا بفهمید نقدینگی چه تاثیری در معاملات شما دارد و داشتن یک استراتژی منسجم که این عوامل را در نظر بگیرد، پس باید با اطلاعات دقیق دارایی ها و مبادلات را با یک فضای نقدینگی مناسب انتخاب کنید.